Rothschild Bank, suspectat în Elveția de spălare de bani
„Berna cere explicații cu privire la proveniența unor active, obținute printr-o filieră internațională de la clienții dubioși.
BUCUREȘTI, 20 iul — Sputnik. Autoritățile din Elveția suspectează Rothschild Bank de implicare în spălarea de beni prin intermediul fondului de investiții de stat din Malaezia — 1MDB, anunță site-ul autorității de reglementare a piețe FINMA.Potrivit sursei, subiecți ai unei investigații au devenit Rothschild Bank AG și subsidiarului lui Rothschild Trust. Ambele organizații nu au putut explica proveniența unor active, obținute de la clienții suspectații de spălare de bani și nu au documentat câteva tranzacții cu un risc sporit.
Potrivit autorității de reglementare, băncile au anunțat Biroul de raportare a spălărilor de bani din Elveția despre suspiciunile legate de unii clienți, însă au făcut-o cu mare întârziere. FINMA intenționează să expedieze la Rothschild Bank un grup de auditori.
Un dosar care vizează fondul 1MDB din Malaezia a fost deschis în anul 2011. Conducerea acestuia este suspectată de deturnarea a peste 4,5 miliarde de dolari, destinați proiectelor de dezvoltare economică a țării.”[1]
SURSE
- https://ro.sputnik.md/International/20180720/20707763/rothschild-bank-elvetia-spalare-bani.html
- Foto: deesillustration.com
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.